सीबीआई ने बुधवार को एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़ी धोखाधड़ी वाली निवेश योजना में मामला दर्ज करने के बाद 30 स्थानों पर देशव्यापी तलाशी ली।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इस योजना में गैर-मौजूद क्रिप्टो-मुद्रा खनन मशीन किराये में निवेश करने के लिए जनता को गुमराह करना शामिल है। तलाशी अभियान में देश भर के 10 राज्यों में 30 स्थानों को शामिल किया गया।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने मामले में दो निजी कंपनियों, शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया है। .
सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपी एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़ी एक धोखाधड़ी निवेश योजना में शामिल थे। एचपीजेड एक ऐप-आधारित टोकन है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके बड़े लाभ का वादा करता है। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, “धोखेबाजों ने कथित तौर पर एक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया, जो पीड़ितों को बिटकॉइन खनन में उनके निवेश पर भारी रिटर्न के बहाने एचपीजेड टोकन ऐप में निवेश करने के लिए लुभाता था।”
जांच से पता चला है कि आरोपियों से संबंधित लगभग 150 बैंक खातों का इस्तेमाल निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए किया गया था। अधिकारी ने कहा, “इन फंडों का इस्तेमाल शुरू में विश्वास बनाने के लिए भुगतान के लिए किया जाता था, फिर अवैध रूप से भारत से बाहर स्थानांतरित किया जाता था, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था या हवाला लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था।”
दिल्ली-एनसीआर, जोधपुर, राजस्थान, मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में तलाशी के दौरान सीबीआई ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम और डेबिट कार्ड के अलावा बड़ी संख्या में ईमेल खातों सहित डिजिटल डिवाइस जब्त किए। , ओडिशा और मध्य प्रदेश।
