पुलिस ने बुधवार को कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने 11 निजी कंपनियों को 168 करोड़ रुपये की फर्जी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रदान करके धोखाधड़ी करने के आरोप में नोएडा स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान 45 वर्षीय आशीष रॉय उर्फ आशीष सक्सेना के रूप में हुई है, जिसे कुवैत से लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, फरवरी में बेंगलुरु पुलिस द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। मामला तब सामने आया जब नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के एक अधिकारी ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की, जिसमें खुलासा हुआ कि कुछ कंपनियों द्वारा जमा की गई ई-बैंक गारंटी नकली थी।
जांच करने पर पता चला कि आरोपी ने ई-बैंक गारंटी प्रमाणपत्र प्रदान करने के बहाने इन निजी कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय सलाहकारों से संपर्क करने के लिए अपने पेशेवर नेटवर्क का इस्तेमाल किया और कमीशन के रूप में पांच करोड़ रुपये प्राप्त किए। 11 में से नौ इसमें शामिल कंपनियां बेंगलुरु में स्थित हैं। आरोपी कथित तौर पर कुवैत से अपने एक साथी के साथ इस पूरे नेटवर्क को संचालित करता था जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है।
पुलिस ने उसके कब्जे से दो लैपटॉप, छह मोबाइल फोन और विभिन्न बैंक खातों से 10 चेकबुक जब्त करने का खुलासा किया।
168 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में नोएडा का सीए गिरफ्तार, कुवैत से ऑपरेट करता था नेटवर्क
